本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏建筑裝飾 。

特別提示：

1、本次股東大會無否決議案的情況；

2、本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過決議的情況建筑裝飾 。

一、會議召開和出席情況

蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年度股東大會于2025年4月29日發(fā)出通知，并于2025年5月21日采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開建筑裝飾 。其中，現(xiàn)場會議于2025年5月21日（星期三）下午14:30在公司運營中心一樓會議室召開；2025年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票；2025年5月21日9:15-15：00通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票。

會議由公司董事會召集，董事長張新宏先生主持建筑裝飾 。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議，其中，公司董事王漢林、施國平因出差未能親自出席會議，委托公司董事張新宏、唐英杰代為出席并簽署相關文件。

參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東及股東的授權代表共295人，代表股份1,397,693,707股，占公司有表決權股份總數(shù)的52.6374％建筑裝飾 。

其中：參加現(xiàn)場會議的股東及股東的授權代表共5人，代表股份1,306,500,012股，占公司有表決權股份總數(shù)的49.2030％；通過網(wǎng)絡投票的股東290人，代表股份91,193,695股，占公司有表決權股份總數(shù)的3.4344％建筑裝飾 。

參與表決的中小投資者(中小投資者是指除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東)及股東的授權代表共292人，代表股份91,518,395股，占公司有表決權股份總數(shù)的3.4466％建筑裝飾 。

本次會議的召開程序及表決方式符合《公司法》及其他相關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定建筑裝飾 。

二、提案審議和表決情況

與會股東及股東的授權代表以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式逐項審議了以下議案建筑裝飾 ，表決結果如下：

1、審議通過《2024年度董事會工作報告》；

總表決情況：

同意1,395,050,657股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.8109％；反對2,269,750股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1624％；棄權373,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0267％建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意88,875,345股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的97.1120％；反對2,269,750股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的2.4801％；棄權373,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.4079％建筑裝飾 。

2、審議通過《2024年度監(jiān)事會工作報告》；

總表決情況：

同意1,395,024,557股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.8090％；反對2,273,550股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1627％；棄權395,600股（其中，因未投票默認棄權7,000股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0283％建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意88,849,245股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的97.0835％；反對2,273,550股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的2.4843％；棄權395,600股（其中，因未投票默認棄權7,000股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.4323％建筑裝飾 。

3、審議通過《公司2024年度財務決算報告》；

總表決情況：

同意1,394,918,457股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.8014％；反對2,252,150股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1611％；棄權523,100股（其中，因未投票默認棄權7,000股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0374％建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意88,743,145股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的96.9676％；反對2,252,150股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的2.4609％；棄權523,100股（其中，因未投票默認棄權7,000股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.5716％建筑裝飾 。

4、審議通過《關于公司董事薪酬的議案》；

總表決情況：

同意1,394,723,157股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.7875％；反對2,677,150股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1915％；棄權293,400股（其中，因未投票默認棄權7,000股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0210％建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意88,547,845股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的96.7542％；反對2,677,150股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的2.9253％；棄權293,400股（其中，因未投票默認棄權7,000股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.3206％建筑裝飾 。

5、審議通過《關于公司監(jiān)事薪酬的議案》；

總表決情況：

同意1,394,670,757股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.7837％；反對2,728,650股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1952％；棄權294,300股（其中，因未投票默認棄權7,000股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0211％建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意88,495,445股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的96.6969％；反對2,728,650股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的2.9815％；棄權294,300股（其中，因未投票默認棄權7,000股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.3216％建筑裝飾 。

6、審議通過《公司2024年度利潤分配方案》；

總表決情況：

同意1,395,404,257股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.8362％；反對2,112,150股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1511％；棄權177,300股（其中，因未投票默認棄權7,000股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0127％建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意89,228,945股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的97.4984％；反對2,112,150股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的2.3079％；棄權177,300股（其中，因未投票默認棄權7,000股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.1937％建筑裝飾 。

7、審議通過《公司2024年度報告及其摘要》；

總表決情況：

同意1,395,020,357股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.8087％；反對2,234,150股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1598％；棄權439,200股（其中，因未投票默認棄權7,000股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0314％建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意88,845,045股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的97.0789％；反對2,234,150股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的2.4412％；棄權439,200股（其中，因未投票默認棄權7,000股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.4799％建筑裝飾 。

8、審議通過《關于申請銀行授信額度的議案》；

總表決情況：

同意1,394,873,878股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.7983％；反對2,640,529股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1889％；棄權179,300股（其中，因未投票默認棄權7,000股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0128％建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意88,698,566股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的96.9188％；反對2,640,529股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的2.8852％；棄權179,300股（其中，因未投票默認棄權7,000股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.1959％建筑裝飾 。

9、審議通過《關于為合并報表范圍內子公司提供擔保的議案》；

總表決情況：

同意1,374,256,835股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的98.3232％；反對23,147,672股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的1.6561％；棄權289,200股（其中，因未投票默認棄權14,300股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0207％建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意68,081,523股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的74.3911％；反對23,147,672股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的25.2929％；棄權289,200股（其中，因未投票默認棄權14,300股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.3160％建筑裝飾 。

本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會有表決權的股東（包含股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過建筑裝飾 。

10、審議通過《關于子公司為購房客戶按揭貸款提供階段性擔保的議案》；

總表決情況：

同意1,392,272,099股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.6121％；反對3,990,808股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.2855％；棄權1,430,800股（其中，因未投票默認棄權7,300股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1024％建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意86,096,787股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的94.0759％；反對3,990,808股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的4.3607％；棄權1,430,800股（其中，因未投票默認棄權7,300股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的1.5634％建筑裝飾 。

本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會有表決權的股東（包含股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過建筑裝飾 。

11、審議通過《關于開展票據(jù)池業(yè)務的議案》；

總表決情況：

同意1,376,622,614股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的98.4924％；反對20,788,893股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的1.4874％；棄權282,200股（其中，因未投票默認棄權7,300股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0202％建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意70,447,302股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的76.9761％；反對20,788,893股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的22.7155％；棄權282,200股（其中，因未投票默認棄權7,300股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.3084％建筑裝飾 。

12、審議通過《關于開展應收賬款保理業(yè)務的議案》；

總表決情況：

同意1,394,747,178股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.7892％；反對2,601,829股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1862％；棄權344,700股（其中，因未投票默認棄權21,200股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0247％建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意88,571,866股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的96.7804％；反對2,601,829股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的2.8430％；棄權344,700股（其中，因未投票默認棄權21,200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.3766％建筑裝飾 。

13、審議通過《關于開展金融資產轉讓及回購業(yè)務的議案》；

總表決情況：

同意1,395,439,557股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.8387％；反對1,934,350股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1384％；棄權319,800股（其中，因未投票默認棄權26,900股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0229％建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意89,264,245股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的97.5369％；反對1,934,350股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的2.1136％；棄權319,800股（其中，因未投票默認棄權26,900股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.3494％建筑裝飾 。

14、審議通過《關于使用自有資金購買理財和信托產品的議案》；

總表決情況：

同意1,382,862,610股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的98.9389％；反對14,489,097股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的1.0366％；棄權342,000股（其中，因未投票默認棄權26,900股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0245％建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意76,687,298股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的83.7944％；反對14,489,097股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的15.8319％；棄權342,000股（其中，因未投票默認棄權26,900股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.3737％建筑裝飾 。

15、審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》；

總表決情況：

同意1,394,559,257股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.7757％；反對2,570,950股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1839％；棄權563,500股（其中，因未投票默認棄權26,900股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0403％建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意88,383,945股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的96.5751％；反對2,570,950股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的2.8092％；棄權563,500股（其中，因未投票默認棄權26,900股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.6157％建筑裝飾 。

16、審議通過《關于增補第七屆董事會獨立董事、董事會專門委員會成員的議案》建筑裝飾 。

選舉楊俊先生為公司第七屆董事會獨立董事建筑裝飾 。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一建筑裝飾 。

總表決情況：

同意1,394,444,057股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.7675％；反對2,883,050股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.2063％；棄權366,600股（其中，因未投票默認棄權26,900股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0262％建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意88,268,745股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的96.4492％；反對2,883,050股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的3.1502％；棄權366,600股（其中，因未投票默認棄權26,900股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.4006％建筑裝飾 。

三、獨立董事述職情況

在本次股東大會上，公司獨立董事朱雪珍、趙增耀和殷新向大會作了2024年度獨立董事述職報告，述職報告全文內容于2025年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）供投資者查詢建筑裝飾 。

四、律師出具的法律意見

本公司法律顧問上海秉文律師事務所指派居兆律師、王玉律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書，認為：公司2024年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東會規(guī)則》以及公司章程的規(guī)定；出席會議人員資格以及召集人資格合法、有效；會議表決程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定；會議的表決結果合法有效建筑裝飾 。

五、備查文件

1、經(jīng)公司參會董事簽字的2024年度股東大會決議；

2、上海秉文律師事務所出具的《關于蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司2024年度股東大會之法律意見書》建筑裝飾 。

特此公告建筑裝飾 。

蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司

董事會

2025年5月21日